Монгол Улс ФАТФ-ын Саарал жагсаалтад орсонтой холбоотойгоор ББСБ-ыг хянах ажил үргэлжилж байгаа билээ. 

Энэ талаар АТГ-ын ахлах комиссар Т.Баярхүү өөрийн твиттер хуудастаа "Энэ асуудал шалгагдаж байгаа. Уг нь өчигдөр жиргэсэн юм. Гэтэл үүнийг хараад бухимдсан жиргээнүүд мэр сэр явж байна. Та бүхэн мэдээллийг хүргэж РТ хийж өгнө үү" хэмээн бичжээ.

Тэрбээр УИХ-ын гишүүн болон Монголбанкны удирдах албан тушаалтнуудын эзэмшдэг ББСБ-ын нэрийг зарлажээ.

1. Төрийн банкны орлогч захирал Н.Батгэрэлийн "Гэрэлфинанс" ББСБ

2.Төрийн банкны газрын захирал Х.Эрдэнэбилэгийн "Бүрэнтөгрөг" ББСБ

3.Хөгжлийн банкны хэлтсийн захирал Н.Будбаярын "Женералфинанс" ББСБ

4.Монголбанкны салбарын захирал Т.Ган-Одын "Ялгуусан" ББСБ

5.Монголбанкны салбарын захирал Ц.Мөнхбаярын "Баруун-Урт хөгжил" ББСБ

6.Монголбанкны салбарын захирал